证券代码：300029      证券简称：ST 天龙     编号：2023-015

(资料图片仅供参考)

        江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

        第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

     江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于以邮件方式向

全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 21 日

下午以现场、通讯表决方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，本

次会议经监事会半数以上监事共同推举监事王元康先生主持。会议的召集和召开

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过

如下决议：

     一、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

     经与会监事认真审议，此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通

过。

     此项议案尚需提交股东大会审议。

     二、审议通过《2022 年度报告》、《2022 年年度报告摘要》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》及《2022 年

年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

     此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     此项议案尚需提交股东大会审议。

     三、审议通过《关于 2022 年度资产减值准备计提的议案》

     经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，

符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更公允地反映截至 2022 年 12

月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司和公司股东利

益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

     此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

     四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

     公司实现营业收入 249,638,596.82 元，同比增长-21.29%%，实现归属于母

公司的净利润为 12,017,054.33 元，同比增长 361.78 %，基本每股收益 0.0600

元，同比增长 360.87%。以上营业收入数据为合并利润表中营业收入数据，经审

计机构审核后，出具的《2022 年度营业收入扣除事项的专项核查意见》中，应扣

除营业收入 24,405,079.64 元，营业收入扣除后金额为 225,233,517.18 元。

     此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

     此项议案尚需提交股东大会审议。

     五、审议通过《2022 年度利润分配预案》

     经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2022 年度利润分配预案》符合公

司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短

期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公

司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董

事会制定的《2022 年度利润分配预案》。

     此项议案经与会监事审议表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通

过。

     此项议案尚需提交股东大会审议。

     六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

     经审核，监事会认为，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映

了公司内部控制的真实情况。

  此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  七、审议通过《监事会对带解释性说明段的无保留意见审计报告涉及事项的

专项说明》

  详见公司披露于中国证监会指定网站的《监事会对带解释性说明段的无保留

意见审计报告涉及事项的专项说明》 。

  此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  特此公告。

                江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

                       监 事 会

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